ICC訊 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“國盾量子”)第三屆董事會第三十三次會議于 2024 年 3 月 11 日以現(xiàn)場及通訊方式在公司會議室召開。公告指出,經(jīng)與會董事充分討論,會議以投票表決方式審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司 2024 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報告的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》等議案。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行股票的方式,發(fā)行價格為 78.94 元/股,發(fā)行數(shù)量為 24,112,311 股,發(fā)行擬募集資金總額不超過 1,903,425,830.34 元(含本數(shù)),最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
根據(jù)中電信量子集團(tuán)與公司簽訂的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》,本次發(fā)行完成后,中電信量子集團(tuán)將直接持有公司 24,112,311 股,持股比例為 23.08%。同時,中電信量子集團(tuán)通過與科大控股、彭承志簽訂《一致行動協(xié)議》,合計控制公司 41.36%的股份表決權(quán)。本次發(fā)行完成后,中電信量子集團(tuán)成為公司控股股東,國務(wù)院國資委成為公司實際控制人,不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
據(jù)公告介紹,發(fā)行對象中電信量子集團(tuán),于 2023 年 5 月 26 日成立于安徽省合肥市,是中國電信全資設(shè)立的子公司。中電信量子集團(tuán)以建設(shè)成為“全球領(lǐng)先的量子科技企業(yè)”為目標(biāo),積極推動量子通信產(chǎn)業(yè)化、重點布局量子計算新能力、戰(zhàn)略關(guān)注量子測量領(lǐng)域,攻堅量子底層核心技術(shù),并依托中國電信覆蓋全國全網(wǎng)的云網(wǎng)資源、開發(fā)能力、服務(wù)渠道等優(yōu)勢,推動量子產(chǎn)業(yè)全國規(guī)模推廣。
國盾量子本次向中電信量子集團(tuán)特定發(fā)行的背景:
1、 量子信息事關(guān)國家戰(zhàn)略,是重點發(fā)展的未來產(chǎn)業(yè)
近年來,以量子通信、量子計算和量子精密測量為代表的量子信息技術(shù)發(fā)展迅速,已經(jīng)成為基礎(chǔ)研究探索、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新以及未來產(chǎn)業(yè)變革的重要發(fā)展方向。世界主要地區(qū)和國家都高度重視在該領(lǐng)域的政策布局、資金投入、人才引育和國際合作等,政府、科研機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本緊密結(jié)合,將發(fā)展量子信息科技和推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略高度。美國已通過《國家量子計劃法案》《量子計算網(wǎng)絡(luò)安全防范法案》等,正在實施相關(guān)計劃;歐盟發(fā)布《戰(zhàn)略研究和產(chǎn)業(yè)議程(SRIA)》報告,涵蓋并統(tǒng)籌了“量子技術(shù)旗艦戰(zhàn)略研究議程”“量子芯片戰(zhàn)略工業(yè)路線圖”、EuroQCI 工程、EuroQCS 工程和芯片法案等歐洲正在進(jìn)行的量子技術(shù)工業(yè)和研發(fā)計劃,明確在歐洲推進(jìn)部署量子密鑰分發(fā)(QKD)網(wǎng)絡(luò)和發(fā)展量子計算機(jī),全面推進(jìn)量子技術(shù)戰(zhàn)略;2023 年度,德國政府通過“量子技術(shù)行動計劃”,英國政府公布了“國家量子戰(zhàn)略”,澳大利亞、俄羅斯、日本、韓國、印度等也發(fā)布和實施了相關(guān)計劃。
受益于黨和國家前瞻部署和戰(zhàn)略布局,我國在量子信息科技領(lǐng)域突破了一系列重要科學(xué)問題和關(guān)鍵核心技術(shù),產(chǎn)出了一批具有重要國際影響力的成果。目前我國在量子通信的研究和應(yīng)用方面處于國際領(lǐng)先地位,在量子計算方面與發(fā)達(dá)國家整體處于同一水平,在量子精密測量方面發(fā)展迅速。2021 年 3 月,我國《第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出,量子信息是事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域,“十四五”期間,我國將瞄準(zhǔn)量子信息領(lǐng)域?qū)嵤┮慌哂星罢靶浴?zhàn)略性的國家重大科技項目,包括“量子信息等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國家實驗室”“加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)”“量子信息城域、城際、自由空間量子通信技術(shù)研發(fā),通用量子計算原型機(jī)和實用化量子模擬機(jī)研制,量子精密測量技術(shù)突破”等,多部委和各地方政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策。
2、 中國電信集團(tuán)科創(chuàng)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級,布局量子信息新時代
新征程中,黨中央賦予國資央企堅持和引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的重大使命,深入推進(jìn)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動國有資本不斷向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中,向提供公共服務(wù)、應(yīng)急能力建設(shè)和公益性等關(guān)系國計民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中,向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。中國電信集團(tuán)作為中國特大型通信運(yùn)營企業(yè),主要經(jīng)營移動通信、互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用、固定電話、衛(wèi)星通信、ICT 集成等綜合信息服務(wù),是國家信息化建設(shè)的主力軍之一,擁有超過 4.08 億戶移動用戶、1.90 億戶有線寬帶用戶,具有雄厚的綜合實力和數(shù)以億計的客戶資源,始終堅持“科技是第一生產(chǎn)力”,全力打造“三型”企業(yè):服務(wù)型、科技型、安全型企業(yè),積極踐行建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國、維護(hù)網(wǎng)信安全的初心使命。近年來,中國電信集團(tuán)深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動,加快戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,構(gòu)建面向未來的核心競爭力,將量子信息等七大領(lǐng)域作為重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步加大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)研究力度,提前布局并持續(xù)加大量子科技領(lǐng)域創(chuàng)新投入,積極打造量子信息原創(chuàng)技術(shù)“策源地”,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,勇當(dāng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”。
在科研攻關(guān)方面,在量子通信領(lǐng)域,中國電信集團(tuán)牽頭科技創(chuàng)新 2030 重大項目“面向運(yùn)營商云網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合量子密鑰分發(fā)的密碼系統(tǒng)研究和應(yīng)用示范”,牽頭國際標(biāo)準(zhǔn) ITU-T《量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡(luò)-可靠性評估》獲批立項,牽頭制定《量子密鑰分發(fā)與經(jīng)典光通信共纖傳輸技術(shù)要求》等 9 項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);與華為聯(lián)合打造 Mate 60 Pro 量子密話定制終端,實現(xiàn)“衛(wèi)星+量子”通話的雙重安全機(jī)制。在量子計算領(lǐng)域,將“天翼云”超級算力與國盾量子 176 量子比特超導(dǎo)量子計算能力進(jìn)行融合,研制“天衍”量子計算云平臺,致力于推動量子計算走向?qū)嵱没?
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,中國電信集團(tuán)將量子信息技術(shù)與新一代網(wǎng)絡(luò)、云計算、數(shù)字化平臺等技術(shù)深度融合,構(gòu)建“DICT+量子”全場景能力體系,面向全國黨政、軍隊、企業(yè)等領(lǐng)域打造了 50 多個標(biāo)桿項目;建成國內(nèi)規(guī)模最大、用戶最多、應(yīng)用最全的合肥量子城域網(wǎng),覆蓋合肥市區(qū) 500 多家黨政事業(yè)單位;基于量子安全密鑰的雙模對講機(jī)為北京冬奧會、冬殘奧會、杭州亞運(yùn)會等重要活動提供加密融合通信保障;在中國電信廣州 2023 數(shù)字科技生態(tài)大會上發(fā)布了“天衍”量子計算云平臺、量子密話密信、量子安全 OTN 等產(chǎn)品,快速提升了社會各界對量子技術(shù)的認(rèn)知。下一步,中國電信集團(tuán)將發(fā)揮央企的引領(lǐng)帶動作用,強(qiáng)化量子領(lǐng)域科技創(chuàng)新,積極推進(jìn)量子新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè),加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研合作,推動量子新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、 國盾量子加速拓展技術(shù)應(yīng)用,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
國盾量子是中國量子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的開拓者、實踐者、引領(lǐng)者。自 2009年成立開始,公司面向世界科技前沿、國民經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場和國家重大需求,秉承“預(yù)研一代、研制一代、生產(chǎn)一代”的總體布局,以先進(jìn)研發(fā)平臺和高水平研發(fā)團(tuán)隊為基礎(chǔ)開展持續(xù)攻關(guān),在核心技術(shù)、關(guān)鍵國產(chǎn)器件等方面取得了一系列成果。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家專精特新小巨人企業(yè),先后承擔(dān)科技部863 計劃項目、多個省市自主創(chuàng)新專項、省市科技重大專項等,根據(jù)德溫特(Derwent)國際權(quán)威專利數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,國盾量子在量子通信相關(guān)領(lǐng)域公開的同族專利數(shù)量排名全球首位。在國家相關(guān)部門的幫助指導(dǎo)下,公司牽頭及參與制定了多項相關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),完善量子保密通信組網(wǎng)、運(yùn)營、應(yīng)用、認(rèn)證的完整標(biāo)準(zhǔn)體系,通過與各個行業(yè)及領(lǐng)域更廣泛的融合與協(xié)同,推動量子技術(shù)進(jìn)一步走向應(yīng)用和市場。目前,全球范圍內(nèi)以量子信息技術(shù)為主營業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)量不多,行業(yè)整體還在早期。盡管國盾量子在量子通信領(lǐng)域已經(jīng)形成一系列示范應(yīng)用和試商用項目,也是國際上為數(shù)不多可以提供量子計算整機(jī)解決方案的企業(yè),具有從基礎(chǔ)研究成果向工程應(yīng)用和產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化的技術(shù)能力體系,但在應(yīng)用推廣、市場拓展上有短板,公司市場體系建設(shè)和營銷推廣能力仍有待提高,亟需強(qiáng)化自身能力,推動核心元器件和儀器設(shè)備國產(chǎn)化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領(lǐng)域的應(yīng)用探索,加速融入通信和信息安全體系發(fā)展的大格局,推動量子信息技術(shù)實用化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來,需要加速開拓應(yīng)用場景,進(jìn)一步整合科技創(chuàng)新資源,引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè),加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
4、 中國電信集團(tuán)與國盾量子具有良好的合作基礎(chǔ)
基于國盾量子技術(shù)優(yōu)勢、中國電信集團(tuán)的雄厚實力以及大力推進(jìn)量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同愿景,中國電信集團(tuán)與國盾量子已開展多方面合作。2014 年 11月,中國電信上海分公司與公司全資子公司上海國盾簽署合作協(xié)議,共同參與上海市量子通信產(chǎn)業(yè)園(一期)項目的建設(shè)工作。后續(xù),中國電信集團(tuán)和國盾量子在其他方面也陸續(xù)開展多次合作,例如共同發(fā)布“量子-經(jīng)典波分復(fù)用”技術(shù),使得量子保密通信網(wǎng)絡(luò)可以更好與現(xiàn)網(wǎng)寬帶光通信技術(shù)融合;合作在國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)起設(shè)立了量子技術(shù)焦點組,共同參與相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)的制定等。
目前,包括量子通信、量子計算在內(nèi)的前沿科技正在加速走向?qū)嵱没?,基于雙方良好的合作基礎(chǔ),要進(jìn)一步加強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)和民營經(jīng)濟(jì)的融合力度,構(gòu)建國有企業(yè)、民營企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈體系,進(jìn)一步促進(jìn)二者的協(xié)同創(chuàng)新,加快布局量子計算、量子通信等關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。
引入中電信量子集團(tuán)為控股股東,能給國盾量子帶來哪些價值:
1、 增強(qiáng)國盾量子服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力
自 2009 年成立以來,國盾量子以實現(xiàn)量子信息技術(shù)的全面產(chǎn)業(yè)化為己任,率先在量子通信領(lǐng)域深耕細(xì)作,是量子科技產(chǎn)業(yè)化的開拓者、實踐者和引領(lǐng)者,為國家量子保密通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、“墨子號”及“濟(jì)南一號”量子衛(wèi)星、“祖沖之”號實現(xiàn)超導(dǎo)量子計算優(yōu)越性等重大項目提供設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)支持,主導(dǎo)和參與了多項國內(nèi)外量子信息標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),也形成了可以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的核心技術(shù)和市場認(rèn)可的研發(fā)成果。但隨著量子信息國際競爭不斷加劇,2021 年 11 月,美國商務(wù)部因“努力防止美國新興技術(shù)被用于中國支持軍事應(yīng)用的量子計算,如反隱身和反潛應(yīng)用,打破加密或開發(fā)牢不可破的加密技術(shù)”,將公司及子公司上海國盾列入“實體清單”,對公司實施禁運(yùn)。在此情況下,進(jìn)一步增強(qiáng)實力并引入央企作為戰(zhàn)略投資者,將有助于公司進(jìn)一步推動量子技術(shù)體系升級和公司創(chuàng)新能力,攻關(guān)“卡脖子”技術(shù)產(chǎn)品,推動國內(nèi)量子信息產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控。公司也可以利用中國電信龐大的網(wǎng)絡(luò)體系和客戶資源,在更多的領(lǐng)域和場景下開展產(chǎn)業(yè)布局,打通業(yè)務(wù)技術(shù)與市場需求,與下游產(chǎn)業(yè)形成更密切的合作關(guān)系,加快推動量子產(chǎn)品的應(yīng)用推廣。因此,本次發(fā)行有利于國盾量子等企業(yè)推動國家量子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)對日趨激烈的國際競爭,增強(qiáng)國盾量子服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力。
2、 助力雙方實現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展
近年來,中國電信集團(tuán)圍繞建設(shè)科技型企業(yè)目標(biāo),持續(xù)加大科研投入,取得了一定的成效,但在量子信息基礎(chǔ)研究、技術(shù)積累等方面仍有不足。國盾量子在量子通信、量子計算等量子信息核心技術(shù)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢,具有從基礎(chǔ)研究成果向工程應(yīng)用和產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化的技術(shù)能力體系,但在應(yīng)用推廣、市場拓展等方面有短板。雙方戰(zhàn)略合作后,中電信量子集團(tuán)將積極推動中國電信與國盾量子之間的合作和協(xié)同,將進(jìn)一步推動量子技術(shù)融入關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)量子通信關(guān)鍵器件芯片化、設(shè)備小型化攻關(guān),推動量子通信網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)典通信網(wǎng)絡(luò)無縫銜接,構(gòu)建完整的空地一體廣域量子通信網(wǎng)絡(luò),夯實國家主權(quán)信息安全的底座。雙方還計劃發(fā)揮中國電信集團(tuán)在云計算方面的優(yōu)勢,進(jìn)一步牽引量子計算等更加前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展,作為云服務(wù)“國家隊”來牽引量子計算整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,支持量子信息領(lǐng)域核心元器件和儀器設(shè)備國產(chǎn)化、硬軟件系統(tǒng)發(fā)展和下游各領(lǐng)域的應(yīng)用探索,賦能千行百業(yè)。本次發(fā)行完成后,有利于集中相關(guān)研究優(yōu)勢和創(chuàng)新資源開展協(xié)同攻關(guān),助力雙方實現(xiàn)“1+1>2”的跨越式發(fā)展。
3、 優(yōu)化國盾量子治理結(jié)構(gòu),夯實發(fā)展基礎(chǔ)
自 2023 年 7 月原實際控制人簽署的一致行動協(xié)議到期后,國盾量子無控股股東、實際控制人。雖然公司嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化內(nèi)部控制,但分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)仍給公司治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制帶來一定的風(fēng)險。本次發(fā)行完成后,中國電信全資子公司中電信量子集團(tuán)成為公司控股股東,國務(wù)院國資委成為公司實際控制人。通過引入中電信量子集團(tuán),一方面,可以優(yōu)化國盾量子的股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu),形成更加合理、有效的內(nèi)部決策機(jī)制,提升運(yùn)營效率,為公司發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ);另一方面,國盾量子獲得了更為充足的資金,可以進(jìn)一步發(fā)展主營業(yè)務(wù),加碼核心技術(shù)研發(fā),提升抗風(fēng)險能力,推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后,可以進(jìn)一步優(yōu)化國盾量子治理結(jié)構(gòu),夯實發(fā)展基礎(chǔ),為廣大投資者帶來更好的回報。